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長江精工董事會臨時會議決議公告

作者：建筑鋼結構網    
時間：2009-12-23 09:24:45 [收藏]

    長江精工鋼結構（集團）股份有限公司第三屆董事會2007年度第五次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    長江精工鋼結構（集團）股份有限公司（下稱”公司”、”本公司”）第三屆董事會2007年度第五次臨時會議于2007年6月11日上午以通訊方式召開，公司于2007年6月6日以電子郵件與傳真相結合的方式發出了召開會議的通知，本次會議應參加表決董事9人，實際表決董事9人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，會議決議有效。會議在保證全體董事充分發表意見的前提下，由董事以傳真方式會簽，審議通過了以下議案：
    一、審議通過《關于收購浙江精工鋼結構有限公司部分股權資產的議案》。
    批準了公司與龍凱建筑系統科技有限公司于2007年6月9日簽署的《股權轉讓協議》，根據《協議》約定，非關聯方龍凱建筑系統科技有限公司同意將合法持有、未帶任何限制條件的浙江精工鋼結構有限公司6%的股權轉讓給本公司；公司將以自有資金10,555,397.01元人民幣的價格受讓上述6%股權及相關的權利和義務；本次股權資產轉讓的價格按照精工鋼構最近一期經審計凈資產溢價18％確定。根據精工鋼構2006年審計報告，精工鋼構截至2006年12月31日凈資產為160,637,528.36元人民幣，扣除2006年度分紅11,550,000.00元人民幣，溢價18％后，確認6％股權轉讓價格為10,555,397.01元人民幣。前述股權轉讓完成后，公司持有精工鋼構的股權將增加至73％。
    表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
    二、審議通過《關于上海拜特鋼結構設計有限公司資產購買的議案》。
    批準了全資子公司上海拜特鋼結構設計有限公司與上海臨滿經濟發展集團投資管理有限公司于2007年6月8日簽署的《房地產買賣合同》，根據《合同》約定，上海拜特鋼結構設計有限公司將向非關聯方上海臨滿經濟發展集團投資管理有限公司購買位于上海漕河涇新興技術開發區的房產資產，具體為上海徐匯區田州路159號15單元（14-16層），該房產面積4255.22平方米，合同總金額51,062,640元人民幣。
    表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
    三、審議通過《關于為浙江精工鋼結構有限公司控股子公司項目承接提供履約擔保的議案》。
    同意為浙江精工鋼結構有限公司控股子公司--浙江精工鋼結構（澳門）有限公司擬承接的澳門威尼斯人度假村大酒店5，6期項目提供履約擔保，并授權董事長簽署擔保協議。該項目總用鋼量約為7800噸，合同總價約為138,835,880澳門元。
    表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士發表了同意的獨立意見。
    四、審議通過《關于為全資子公司佛山三水長江精工鋼結構有限公司貸款提供擔保的議案》。（詳見公司臨時公告，公告編號：臨2007-026）
    表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士發表了同意的獨立意見。
    特此公告

    長江精工鋼結構（集團）股份有限公司
    董事會
    2007年6月12日


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